您的位置首页  环球博览  海外

中国2017年破获汇兑型地下钱庄案近百起 处罚超2亿元

  • 来源:中国新闻网
  • |
  • 2018-02-09
  • |
  • 0 条评论
  • |
  • |
  • T小字 T大字
(夏宾)中国国家外汇管理局5日公布消息称,近日其与中国公安部联合召开打击外汇违法犯罪活动工作总结部署会议,并对外公布2017年严打外汇犯罪“成绩单…

  中新社北京2月5日电 (夏宾)中国国家外汇管理局5日公布消息称,近日其与中国公安部联合召开打击外汇违法犯罪活动工作总结部署会议,并对外公布2017年严打外汇犯罪“成绩单”。

资料图:银行工作人员清点货币。中新社记者 张云 摄

  会议透露,2017年,国家外汇管理局和公安部联合破获汇兑型地下钱庄案件近百起,涉案金额数千亿元人民币,现场抓获犯罪嫌疑人百余名,行政处罚超2亿元人民币。

  上述会议还部署了2018年的工作重点,强调要结合外汇领域违法犯罪活动新特点,加强形势分析和情报共享,提高合力打击成效。

  另一方面,要紧盯市场动向,在支持金融创新的同时,严打以创新为名的各类外汇违法犯罪行为,及时捕捉和处置风险苗头;循线追踪非法资金交易的上下游犯罪,深挖细查犯罪网络,形成深度打击态势。

  同时,要刑事追责和行政处罚“两手抓”,使地下钱庄经营者和参与地下钱庄交易“客户”受到应有的惩处,形成震慑,根除地下钱庄等外汇违法犯罪活动滋生土壤,维护国家经济与金融安全。(完)

  • 标签:海外
  • 编辑:李萌萌